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मेहुल चोकसी ने विदेश में ठिकाने लगा दिए 3,250 करोड़ रुपयेः ईडी

नई दिल्ली

प्रवर्तन निदेशालय की जांच में पता चला है कि पीएनबी घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने 3,250 करोड़ रुपये विदेशी कारोबार में ठिकाने लगा दिए हैं और बेची गई जूलरी की कीमत भी ज्यादा बताई है। हालांकि चोकसी ने इन आरोपों को खारिज किया है। जांच कर रही एजेंसी का कहना है कि डमी कंपनियों के जरिए फंड को घुमाकर चोकसी इसका व्यक्तिगत इस्तेमाल करता था। चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि चौकसी ने लगभग 400 करोड़ रुपये नीरव मोदी को डाइवर्ट किए और लगभग 360 करोड़ नीरव के पिता दीपक मोदी को पहुंचाए। एजेंसी के अनुसार चौकसी डमी कंपनियों के जरिए धन का हेरफेर करता था। ये कंपनियां विदेशों में भी हैं। हेरफेर की शुरुआत सेल ट्रांजैक्शन से होती थी जो आखिरी में गीतांजलि ग्रुप की किसी कंपनी में पहुंच जाता था।

ईडी ने चार्जशीट में कहा है, ‘डमी कंपनियों का इस्तेमाल लेयरिंग के लिए किया जाता था। बिल केवल खरीदारी का बनता था और सामान का मूवमेंट नहीं होता था।’ हालांकि एक इंटरव्यू में मेहुल ने कहा, ‘मुझ पर ED द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। उन्होंने गलत तरीके से मेरी संपत्तियों को जब्त किया है।’ एंटिगा में न्यूज एजेंसी की तरफ से ये सवाल मेहुल के वकील ने पूछे हैं।

ईडी का कहना है कि पंजाब घोटाले की रकम को थाइलैंड, यूएस, बेल्जियम, यूएई, इटली, जापान और हॉन्ग-कॉन्ग जैसे देशों के ग्रुप एंटिटी फर्मों में जमा कर दिया गया है। आरोप है कि चौकसी ने बेचे गए हीरों को भी ज्यादा कीमती बताया है। ईडी का कहना है कि चोकसी अपने मन से वस्तुओं की कीमत निर्धारित करता था।

जांच में एजेंसी को पता चला है कि हैदराबाद से जब्त की कई वस्तुओँ की कीमत बताई गई कीमत से 3 फीसदी कम है। इसके अलावा पीएमएलए के तहत चौकसी के यूएई में खरीदे गए बंगले को भी शामिल किया गया है। चोकसी ने यूएई की एक जूलरी कंपनी को शेयर ट्रांसफर किए थे। चार्जशीट में कहा गया है कि चौकसी अवैध रूप से एयर टु एयर निर्यात भी करता था। यह काम दुबई के रास्ते हॉन्ग-कॉन्ग तक होता था और इसकी अनुमति कस्टम डिपार्टमेंट से नहीं ली जाती थी। एजेंसी का कहना है कि भारत से निर्यात की जाने वाली जूलरी में से हीरे और मोती निकाल लिए जाते थे।

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