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जयपुर:
जयपुर में वेडिंग प्लानर्स पर आयकर विभाग रेड से हवाला और क्रिप्टो का गंदा खेल सामने आया है। अधिकारियों ने 20 करोड़ रुपये नकद और जेवर जब्त किए हैं। माना जा रहा है कि इस मामले के तार दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों से भी जुड़े हो सकते हैं। आईटी की यह कार्रवाई 24 दिसंबर 2024 को हुई थी। आयकर विभाग को जयपुर में पहली बार क्रिप्टोकरेंसी के खाते मिले हैं।
हवाला लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी के अवैध नेटवर्क का खुलासा
जयपुर में वेडिंग प्लानर्स पर हुई आयकर छापेमारी ने हवाला लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी के अवैध नेटवर्क का खुलासा किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने 20 करोड़ रुपये नकद और जेवर जब्त किए हैं। साथ ही तीन क्रिप्टो वॉलेट फ्रीज कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दायरे में आए वेडिंग प्लानर्स ने अपने ग्राहकों से मिले भुगतान की रकम को कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया था। अधिकारियों ने पाया कि रकम को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया।
जयपुर में 20 से ज्यादा वेडिंग प्लानर्स के ठिकानों पर हुई थी रेड
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयकर अधिकारियों ने जयपुर में 20 से ज्यादा वेडिंग प्लानर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। तलाशी अभियान के दौरान, IT टीमों ने स्टेबलकॉइन और बिटकॉइन के गुप्त क्रिप्टो अकाउंट का पता लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तीन क्रिप्टो वॉलेट मिले हैं। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जहां दो स्थानीय प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, वहीं एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के जरिए संचालित किया जा रहा था।
नकदी को हवाला से भेज क्रिप्टोकरेंसी में बदला
अधिकारियों ने पाया कि बिना दस्तावेज वाले नकदी को हवाला नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया और क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया। एक बार नकदी को क्रिप्टो में बदलने के बाद, धन को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर ले जाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि कड़े KYC नियमों के बावजूद, आरोपियों ने नेटवर्क को बायपास करने और धन हस्तांतरित करने के लिए खामियां ढूंढ लीं।
वेडिंग प्लानर्स, कैटरर्स, होटल व्यवसायियों सहित कई का था बड़ा नेटवर्क
अब तक की जांच से पता चला है कि वेडिंग प्लानर्स, कैटरर्स, होटल व्यवसायियों, फूल विक्रेताओं और अन्य सज्जाकारों का एक बड़ा नेटवर्क शामिल पाया गया है, जो बिना दस्तावेज़ वाले धन को अवैध रूप से भेजने के लिए इन तरीकों का उपयोग कर रहा था। अधिकारियों ने इन लेनदेन को ट्रैक करने के लिए व्हाट्सएप चैट्स, स्प्रेडशीट्स और ईमेल्स का सहारा लिया है। आयकर विभाग का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक शुरुआत है, और इसके और बड़े पैमाने पर फैलने की संभावना है, जिनमें प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद भी शामिल हो सकते हैं।
