भोपाल ,
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भोपाल स्थित एक ऑटोमोबाइल कंपनी एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी कर 85 लाख रुपये की हीरे और सोने की ज्वेलरी तथा 25 लाख रुपये नकद जब्त किए हैं. यह कार्रवाई एक बहु-करोड़ बैंक लोन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है.
एजेंसी के अनुसार, एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में बैंक ऑफ इंडिया (BoI) से 42 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा प्राप्त की थी, जो 2017 तक NPA (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट) बन गई. 2019 में कोटक महिंद्रा बैंक ने BoI को जानकारी दी कि कंपनी की सहयोगी संस्था माय कार (भोपाल) ने कुछ संपत्तियों को कोटक महिंद्रा से ऋण के लिए गिरवी रखा था, जबकि वही संपत्तियां BoI में भी गिरवी रखी गई थीं.
ऑटोमोबाइल कंपनी में ईडी ने मारे छापे
बैंक ऑफ इंडिया ने बाद में इस खाते को धोखाधड़ी घोषित कर दिया और इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को दी. ED के अनुसार, एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड ने प्राप्त फंड को अपनी सहयोगी कंपनियों और उनसे जुड़े अन्य संस्थानों को स्थानांतरित कर दिया था और इन फंड का उपयोग उनके ऋण चुकाने और अन्य भुगतान के लिए किया गया था.
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की
इस मामले में CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. ED ने भोपाल के चार स्थानों पर छापेमारी की और डायरेक्टर्स और एक ऑडिटर से संबंधित स्थानों पर साक्ष्य जुटाए. छापेमारी के दौरान एजेंसी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, 85 लाख रुपये मूल्य के हीरे और सोने के आभूषण और 25 लाख रुपये नकद जब्त किए.