नई दिल्ली
ईडी (ED) ने कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक (Supertech) के चेयरमैन आरके अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके दिल्ली ऑफिस से गिरफ्तार किया है। लाइव हिंदुस्तान ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। ईडी आरके अरोड़ा से पिछले तीन दिनों से पूछताछ कर रही थी। मंगलवार को पूछताछ के बाद केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को भी ईडी ने समन भेजकर आरके अरोड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद देर शाम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी की तरफ से अरोड़ा के परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गई। बता दें कि आरके अरोड़ा बिल्डरों के संगठन नेरेडको के चेयरमैन भी हैं।
कई राज्यों में दर्ज है एफआईआर
सुपरटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की हुई हैं। इन्हीं एफआईआर के बेस पर धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। इन सभी एफआईआर में एक जैसा आरोप था। आरोप था कि कंपनी और उसके डायरेक्टर अपनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में बुक किये गे फ्लैटों के खिलाफ संभावित खरीदारों से एडवांस रकम लेकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। आरोप लगाया गया कि कंपनी टाइम पर फ्लैटों का कब्जा देने में फेल रही है।
घर खरीदारों की रकम को किया डायवर्ट
ईडी की कार्रवाई से समाने आया कि सुपरटेक लिमिटेड और ग्रुप की दूसरी कंपनियों ने होम बायर्स से पैसा जुटाया। साथ ही फ्लैट बनाने के नाम से बैंकों से लोन भी लिया। और इस फंड को ग्रुप की दूसरी कंपनियों के नाम जमीन खरीदने के लिए डायवर्ट कर दिया गया। इन जमीनों को फिर से बैंकों से कर्ज लेने के लिए गिरवी रख दिया गया। सुपरटेक ग्रुप ने बैंकों को पेमेंट करने में भी डिफॉल्ट किया। ऐसे करीब 1500 करोड़ के लोन एनपीए बन गए हैं।