मुंबई:
15000 करोड के महादेव बेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में ईडी ने पिछले कुछ महीनों में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। अब मुंबई में इस केस में पहली गिरफ्तारी हुई है। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने दीक्षित कोठारी नामक आरोपी को पकड़ा है। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक, कोठारी प्रमुख आरोपियों में से एक है। महादेव ऐप से संबंधित वेबसाइट का डोमेन कोठारी के ई-मेल आईडी का उपयोग करके लिया गया था। कोठारी के ई-मेल में कई सटोरी और पंटरों के नाम मिले हैं। सूत्रों के अनुसार, एसआईटी को कुल 900 से अधिक बैंक खातों की जांच करनी है। यह घोटाला कई हजार करोड़ रुपये का है। पिछले साल नवंबर में कोर्ट के आदेश पर माटुंगा पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर दो मामले दर्ज किए थे। इस मामले में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इन केसों को बाद में क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था और इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। इस एसआईटी में साइबर सेल, हफ्ता निरोधक प्रकोष्ठ और सीआईयू यानी क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों को रखा गया है।
अंडरवर्ल्ड की भूमिका की जांच
एसआईटी अंडरवर्ल्ड की भूमिका की भी जांच कर रही है। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार, एसआईटी को कुल 900 से अधिक बैंक खातों की जांच करनी है, जिनमें शक है कि सट्टेबाजी की रकम ट्रांसफर हुई है। महादेव ऐप के प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल को कुछ दिनों पहले दुबई में हिरासत में लिया गया है और उन्हें भारत डिपोर्ट किए जाने की कोशिश की जा रही है।
बॉलिवुड सेलेब्स पर भी नजर
ईडी ने छत्तीसगढ़ केस में पिछले हफ्ते 1,800 की सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की है। ईडी मनी लॉन्डिंग एंगल से मामले की जांच कर रही है। ईडी की जांच के घेरे में बॉलिवुड की कुछ हस्तियां और कई राजनेता भी हैं।
दुबई में भी एक्शन
दुबई में अधिकारियों ने पिछले महीने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के दो प्रवर्तकों में से एक सौरभ चंद्राकर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था।चंद्राकर को सट्टेबाजी सिंडिकेट का मास्टरमाइंड माना जाता है। यह कदम महादेव ऐप के दूसरे प्रमोटर रवि उप्पल को स्थानीय पुलिस द्वारा दुबई में हिरासत में लिए जाने के लगभग दो सप्ताह बाद उठाया गया है।
भूपेश बघेल भी फंसे
उप्पल प्रवर्तन निदेशालय के किए जा रहे धन शोधन मामले की जांच का सामना कर रहा है। इस मामले में छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भुपेश बघेल के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, दुबई पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के इशारे पर उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद उसे हिरासत में लिया।
सूत्रों ने कहा कि दुबई के अधिकारियों ने उप्पल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद भारतीय अधिकारियों को सूचित किया और उसे निर्वासित करने की अपनी इच्छा दिखाई क्योंकि वह लगभग 6,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में कथित संलिप्तता के लिए भारत में वांछित है।
चंद्राकर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस
इस साल अक्टूबर में उप्पल और अवैध सट्टेबाजी सिंडिकेट के अन्य प्रमोटर और मास्टरमाइंड चंद्राकर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए थे, जो संयुक्त अरब अमीरात में भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रायपुर में एक विशेष अदालत का रुख करने और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट प्राप्त करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। उप्पल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि चंद्राकर को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है।
एजेंसी ने हाल ही में रायपुर, भोपाल, मुंबई और कोलकाता में 39 स्थानों पर तलाशी ली थी और 417 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की थी। ईडी ने विदेशों में भी गंभीरता से जांच शुरू की है। रायपुर की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की विशेष अदालत ने भी संदिग्धों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।