भोपाल।
भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए करोड़ों रुपये के लोन का दुरुपयोग कर दुबई में आलीशान विला खरीदने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई की है। भोपाल के कारोबारी परवेज़ अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के अनुसार परवेज़ अहमद ने SBI से लिए गए फंड को व्यवसाय में लगाने के बजाय दुबई में 51 करोड़ रुपये का लग्ज़री विला खरीदने में खर्च किया। ईडी ने इस विला को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अटैच कर लिया है।
बताया जा रहा है कि विला उनकी बेटी के नाम उपहार के रूप में दिया गया था। छापों में मिली करोड़ों की संपत्तियाँ भोपाल में ईडी की टीम ने परवेज़ अहमद और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और संपत्तियों से जुड़ी जानकारी हाथ लगी। ईडी के अनुसार 300 करोड़ रुपये की संदिग्ध वित्तीय लेन-देन सामने आया 73 जगहों की संपत्तियों के दस्तावेज़ मिले कई फर्मों में अवैध निवेश के प्रमाण मिले ईडी ने बताया कि आरोपी ने फर्जी कंपनियों के माध्यम से धन को विदेशों में ट्रांसफर किया और उसी का इस्तेमाल दुबई विला खरीदने में किया गया।
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वर्षों से चल रहा था घोटाला रिपोर्ट के अनुसार परवेज़ अहमद पर पहले भी वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लग चुके हैं। SBI ने जब लोन की अदायगी पर सवाल उठाए, तब मामले की जांच शुरू हुई। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर कार्रवाई तेज की।